百问p2p惊天雷池有谁知&川惠财富刘延林案5208cc博客【原创】二

收到了检察院的权利义务告知书了,怎么办?要回应吗?

答:要,千万别以为这是检察院的形式走过场,而误认为意义不大,视而不见。可能你曾经遭遇过在公安或其他部门提过意见,却有如泥牛入海、杳无音信之感,就此判断所谓的提意见没有多大作用,人家都不理睬!而很多人不知道,检察院这个阶段提意见却是不同的,而且是关键之转折点,甚至可扭转乾坤罪与非罪、量刑轻重之变数。


当p2p涉刑案尚在公安侦查阶段时,并无时间限制,被害人提交的意见,也无法律规定公安机关要记录、附卷、听取,不理睬你,他并不违法。


而一旦进入检察机关阶段,就不一样了,时间最紧迫,分秒必争、生死时速,决胜之关键转折最高点。这时,检察院务必在一个

月内(重大、复杂延长15天)审查公安移送的材料,例如,


川惠财富案,早于2017年8月14日起就陆续被广东省惠州市惠阳区经侦立案(附图:5208cc博客的报案回执)。经过漫长的公安侦查时间,于2019年2月15日才移送案卷材料至惠阳区人民检察院,人民检察院立刻要在短短的一个多月内审查:


  • 被追究的犯罪嫌疑人是否只有刘延林等5个人?其他人是不是不需要追究刑事责任?
  • 犯罪事实、情节是否清楚?证据是否确实、充分?
  • 公安拟定的“非法吸收公众存款罪”是正确还是偏移了?对吗?
  • 被害人有意见吗?谅解被告人吗?有,则听取并记录、附卷。等等… …

    一个半月的时间太紧迫了,检察院依法(《刑事诉讼法》第173条)要收集、听取来自全国各地、五湖四海被害人的意见、记录并附卷。而且还要按被害人报案时留下的地址逐一邮寄告知,工作量非常之大。同时又要逐一地陆续收其邮寄来的意见书进行记录并附卷,时间不够,怎么办?


    于是惠阳区检察院于3月底将案卷材料退回公安机关补充侦查,让其在一个月内再次提交,这样,检察机关的审查起诉期限就重新开始计算,为被害人赢利了提交意见的宝贵时间,充分听取各方意见,保证案件材料证据的确实充足、确保罪行遗漏的补充。


    再看一个法律《刑事诉讼法》第176条 依法应当追究刑事责任的,检察院应当作出起诉决定,向法院提起公诉,并将案卷材料、证据移送人民法院。
    犯罪嫌疑人认罪认罚的,检察院应当提出量刑建议,并随案移送认罪认罚具结书等材料。


    可见,在检察院阶段,犯罪嫌疑人的认罪认罚、被害人的意见都会并随案移送到法院。被害人没提交意见的话,就只有送犯罪嫌疑人的材料了,包含“认罪认罚的,人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议,并随案移送认罪认罚具结书等材料”。人家都提出减刑从轻意见,难道受害的人就无意见?有就在这个时候提!


惠阳区检察院现在已收到川惠财富案被害人一百多份的意见书了,这个数字还在日益增长之中,预计,被害人提交意见书时间可延长至6月上旬。
当你收到检察院的权利义务告知书时,可别当是检察院例行公事、意义不大罢了不当回事不理睬!
里面告诉你二个最最重要的信息,二张纸,看重点,关键问题来了告诉你,


一是自案件移送审查起诉之日即2019年2月15日起,有权委托诉讼代理人了(《刑事诉讼法》第46条),

一个是你可提交意见书了,这时检察院务必记录在案并附卷(《刑事诉讼法》第173条)。


你的权利!不用过期作废!注意是在有限的期间内及时行使,这是时机!如有必要,这时候你可委托律师为你写法律意见书,不然就自已写意见书。


也许有许多人不明,提意见不是在整个阶段都可提么! 我还要上访、信访呢!这看起来是在积极维权,但是盲目、无法律依据,自然也无好结果。你可执拗的不断地提、信、访,但人家依法可不听你的、不记录、或记录不附卷、也谈不上你的宝贝意见会影响到公诉意见、更扯不上有关于你的信息到法庭上。而进入检察阶段却不一样了,在这短短的检察院审查起诉阶段,关键的一个多月,也许举足轻重有转机,会依法被听取并附卷安全地移送至法院的。


这阶段,有法律明文规定检察院应当听取犯罪嫌疑人、被害人的意见并附卷,在一个月内综合审查公安移送过来的起诉意见书,然后决定起诉罪名、固定证据再向法院移送最终由法院决定罪名。


问:罪名由谁决定?

答:最初由公安拟定罪名,展开侦查。侦查终结后移送至检察院。
检察院审查起诉,确定罪名,向法院提起公诉。
最后由法院判决。法院判决可否定、可改变检察院的起诉罪名。

这样看来,哪个阶段最重要?究竟是谁决定罪名?打个比喻举个例子让大家明明白白!

打个比喻:

  • 公安选择米、菜来做饭,
  • 检察院把关质检后端饭到法院去,
  • 法院吃饭,最终评定等级。

    你说哪个环节最重要?公安侦查阶段
    (选料做饭),检察院审查起诉阶段(质检),法院判决量刑(吃饭评级)。法院有巧妇难为无米之炊的时候!没有公、检二家的确实 、充分的证据送过来,凭什么去判决呢?


    举个例子:张三在深圳被李四、王五一起抢了价值2000元的手机。

  • 公安以抢劫罪立案,侦查后移送材料至检察院,
  • 检察院在审查起诉阶 段并没收到被害人提意见,按公安的起诉意见只起诉李四一个人照本宣科地后向法院提起公诉。
  • 法院收到的起诉书中被告人没有王五的 名字,法院就判决不了王五有罪。当李四的犯罪事实、情节以及材料证据中,不足以认定起诉书上指控的抢劫罪时,那么就判决不了抢 劫罪,依现有证据只构成抢夺罪,然而
  • 抢夺罪在广东一类六个地区广州、深圳、珠海、佛山、中山、东莞刑事立案量刑标准起点是价值 人民币3000元【点这试试】http://5208.cc/刑事立案量刑标准    达不到“数额较大”,那么,虽然符合犯罪构成要件,但情节轻微,这样 ,法院就不需要判处刑罚或者免除刑罚。这样,全案都没有人犯罪,法院并没有判错,哪个环节出了问题?

具体到川惠财富案,法院收到的被告人是五个人,那么,当然全案最多是五个人犯罪,收到的证据材料不足以证明集资诈骗罪,那么就 判决不了此罪名。看,哪个阶段最重要?是谁决定罪名?

检察院二次退回公安机关补充侦查,公安机关补充侦查完毕后移送来的案件仍然证据不足怎么办?


答:根据《刑事诉讼法》第175条,对于二次补充侦查的案件,人民检察院仍然认为证据不足,不符合起诉条件的,应当作出不起诉的决定。

  可见,检察院的生死大权也很大,不用到法院就终结了,法院无可谓有罪无罪可判了,没料到法院,哪有由法院决定罪名、判决之事!?

如果被告人刘延林真诚悔罪,通过向被害人赔偿损失、赔礼道歉等方式获得被害人谅解,被害人自愿和解的,双方当事人可以和解吗?

答:不可以!这个不属于《刑事诉讼法》第288条“判处三年有期徒刑以下刑罚的”,不适用“当事人和解的公诉案件诉讼程序”。公安机关 不可以根据《刑事诉讼法》第290条向人民检察院提出从宽处理的建议。人民检察院也不可以向人民法院提出从宽处罚的建议。


须要注意 的是,虽然不能和解,但是如果取得被害人谅解的话,就可以根据《最高人民法院关于常见犯罪的量刑指导意见》第九条 规定,是可减 少量刑的。

如果被告人刘延林取得被害人谅解,可减轻量刑吗?

答:可以!法律依据是:《最高人民法院关于常见犯罪的量刑指导意见》
第九条 对于积极赔偿被害人经济损失并取得谅解的,综合考虑犯罪性质、赔偿数额、赔偿能力以及认罪、悔罪程度等情况,可以减少基准刑的40%以下;积极赔偿但没有取得谅解的,可以减少基准刑的30%以下;尽管没有赔偿,但取得谅解的,可以减少基准刑的20%以下。

可知,案件材料在检察院阶段、被害人提的意见是多么多么的重要!

p2p刑事案有可能免予刑事处罚吗?

答:同时满足下列三个条件可以免予刑事处罚:
(1)是涉嫌“非法吸收公众存款罪”而不是“集资诈骗罪”。
(2)非法吸收或者变相吸收公众存款,主要用于正常的生产经营活动。
(3)能够及时清退所吸收资金。
法律依据是:《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(法释〔2010〕18号,自2011年1月4日起施
行。)【点这试试http://5208.cc/最高法院关于审理非法集资刑事案件具体应用解释

刘延林为什么不跑路?哪些情形可以认定为“以非法占有为目的”?(“非法吸收公众存款罪“与”集资诈骗罪“的区别)

答: 根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释司法解释》第四条,列举了八种情形,其中第3条明 文规定了,一旦跑路就认定为集资诈骗罪了,所以刘不跑,而第8条“其他”是开放式口袋,穷尽所有手段。综述,所有的、不限于所列举 的7种情形都可以认定为“以非法占有为目的”。


第四条 以非法占有为目的,使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的,应当依照刑法第一百九十二条的规定,以集资诈骗罪定罪 处罚。
使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的”:
(一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的;
(二)肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的;
(三)携带集资款逃匿的;
(四)将集资款用于违法犯罪活动的;
(五)抽逃、转移资金、隐匿财产,逃避返还资金的;
(六)隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,逃避返还资金的;
(七)拒不交代资金去向,逃避返还资金的;
(八)其他可以认定非法占有目的的情形。


(“非法吸收公众存款罪“与”集资诈骗罪“的区别就看这个最高院司法解释,忽看网络上的一些过时的或超前的希望的建议的梦想的等等解 释乃至个人解释!)

问:怎样看待川惠财富的酒水兑换、低价打折、债权转让问题?(附图)

答:一、对部分出让人(被害人)进行的清偿,这就违反了
《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》(2014年3月25日 公通字[2014]16号 )【点这试试:http://5208.cc/两高一部关于办理非法集资刑案的意见】关于按比例返还的规定。打折就清偿,否则就不清偿,暴露其并 无还款本意,而是继续以敛财为目标、以非法占有为目的。这个过程、这种情形,528cc博客认为应当作为认定是以非法占有为目的的事 实证据和既遂罪行的加重情节。
但是,从结果来看,确实是清退了部分资金,根据这最高意见“案发前后已归还的数额,可以作为量刑情节酌情考虑”。这就是老赖刘,久 经战场、老奸巨滑与你博弈较量独特奇妙之战略。


二、这里有一个奇妙之处、关键的法律关系,就是p2p走刑事案时就不能走债的关系了,不能简单地按合同法道路走了,而是刑事附带民 事处置,是追缴、返还,无需被害人提起附带民事诉讼,也不受理被害人的民事起诉。

现在,老赖刘又与被害人周旋,计算着他的如意算盘,继续收敛其非法财富。


根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第三条(四)…非法吸收或者变相吸收公众存款的数额,以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额,可以作为量刑情节 酌情考虑。
非法吸收或者变相吸收公众存款,主要用于正常的生产经营活动,能够及时清退所吸收资金,可以免予刑事处罚;


于是,魔力极大、贪婪无厌的老赖刘精心策划,居然能在被公安刑事监视居住的眼底下进行了前所未有的民事合同经营活动,独特的“清 退所吸收资金”————可能出现三种情形:


一、刘延林对张三官说:你这官员有这么多钱,我已知道你的投资款的来龙去脉了,还是打三折快点脱手吧!免得夜长梦多、东窗事
发… …对你不好的。。。
如果是这样,这时,刘施加一个害相恐吓,不同意就举报你犯罪;张三陷入恐惧心理。这样,刘就涉嫌敲诈勒索罪。


二、刘延林对李四说:平台被追缴的钱很少的,要等到判决之后很长时间才能按比例清偿一点点,现在趁我还有这么一点钱,还是劝你
赶快打折取现为好。。。

如果是这样,这时,只是单纯的讨价还价,是本身的利害存在、并未施加害,不构成敲诈勒索罪。


三、刘延林对王五说:还是赶快打折要钱回去治好你母亲的病吧!。。。王五的母亲得了癌症正在化疗在住院,正急于筹钱交费,处于
危难困境,刘趁机利用了这种危难,显失公平(包含乘人之危)。如果是这样,王五可向法院申请撤销。


(注!新!《中华人民共和国民法总则》自2017年10月1日起施行。
删除了乘人之危,增加了危困状态、缺乏判断能力等情形归类到显失公平上;删除了变更,只能申请撤销!)

一、被害人无奈打折转让,账户被清零了;二、还在转让合同上很不情愿地在谅解之类的语句上打勾了。怎么看这二个问题?

答:一、被害人无奈打折转让,金钱虽丢失但权利尚存。
川惠延林案犯罪既遂,已经刑事立案侦查并进行附带民事处置,被害人是否债权转让并不影响犯罪定性,同样还是刑事案件当事人 中的被害人,并无丧失控告、申诉、抗诉、提意见等权利,影响的是个人的民事部分财产,但也可能作为量刑情节酌情考虑。


二、一个是民事合同之债,一个是刑事案件被害人写的谅解书,把二个风牛马不相及的二个法律关系綑绑在一起,企图通过合法的形式掩盖非法目的,认债必定要谅解,劫持共同行使,并非债权人(被害人)真实意思的表示,无效。但是,人家拿着你的电子确认数据,证明你是同意的,你不提意见,无异 议,检察院告知你可提意见,你不提,换句话说就是你没意见、没异议。这样,不理睬检察院的告知书,后果如何可想而知!


以上,仅节选检察院阶段,未完整,点击阅读原文
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问:“川惠财富”案什么时候开审?
问:刘延林有可能只坐牢一年半吗?
问:p2p刑事案能提起民事起诉吗?经过追缴或者退赔仍不能弥补的损失还能起诉吗?