百问p2p惊天雷池有谁知&川惠财富刘延林案5208cc博客(一)

二条法律修改后,p2p疯狂猛增!

一是:法释〔2015〕2号,自2015年1月19日起施行,废止了法释〔2000〕47号“第五条:犯罪分子非法占有、处置被害人财产而使其遭受物质损失的,人民法院应当依法予以追缴或者责令退赔 … … 经过追缴或者退赔仍不能弥补损失,被害人向人民法院民事审判庭另行提起民事诉讼的,人民法院可以受理。”
二是:《刑法修正案(九)》自2015年11月1日生效,删去了“集资诈骗罪”的死刑。这意味着,骗钱犯罪,人,死不了!民事起诉法院不受理,钱,要不回了!


法律保护了他非法集资不会死!


            紧接着,p2p平台迅速在全国大江南北各地遍地开花,几乎遍布所有行业。大量民间投融资机构、p2p平台等利用互联网金融为幌子进行非法吸收公众存款、非法集资活动。


二0一七年、一八年,八、九的天与地,风、雨、雷、电、火,变幻莫测。
商场如战场,处处雷池,圈钱套路,层出不穷,各显神通,扮演生死时速,达至巅峰高潮!

多多理财、牛板金、钱爸爸、投之家、永利宝……上千亿资金卷入,数不尽的投资人血本无归!
珠宝e贷,传奇e租宝,大大集团旗下CTC,号称全球最大的稀有金属交易所泛亚,股权基金的中晋庞氏骗局,众筹拍电影的快鹿,快鹿变成了跑鹿、绿能宝保不住了,妙资不妙了,礼德财富不德了,财富中国不财了,最近的川惠财富富不起来了。


接二连三连连暴发数不清,眼花缭乱致人晕眩,五花八门,眼花缭乱、举不胜举:


豆包金服、乐投天下、酷盈网、普天金安、三星会、汇信行、京广和、龙炎、快联、心未来、喜来、秒诚、奇妙、易胜百、怡养爱晚、天泽、峻联、京贷网、趣钱、朋保贷、金猫在线、如翌金融、普交所、宏鑫宝、余钱罐、盛世典当、平乐贷、盛融宝;小零钱;中普金服、钱生钱财富、安心贷;顺心理财、聚富蛙、汇元金服、中潮金服;今金贷、晋商贷… …
安易贷:最牛资产飞机一架
好车贷:白酒10366箱
鑫格信息:国家发明专利6个
聚财猫:资产冻结最多8.9亿元
牛板金:投资人最为关切
旌逸集团:刑拘最多110人
善心汇:有期徒刑十七年,并处罚金一亿元
利民网:追回款项共计1亿13425万元
钱爸爸:冻结涉案资金1.1亿
浙商e贷:对原“浙商E贷”所涉50余起总额3500余万元民事诉讼申请执行


据互金重案组不完全统计,2014年-2018年,
从平台交易规模来看,集资诈骗和非吸案中涉案金额或待收金额在10亿以上的平台有,e租宝涉案金额762亿,善林金融涉案600亿,鲸亿金服涉案130亿,e 速贷涉案69.9亿,融资城涉案49亿,牛板金40亿左右,人人爱家待收30亿,城城理财待收13 .8亿。
从地区来看,杭州为问题平台集中爆发地。
仅2018年7月初的第一周,杭州地区就出现20家平台暴雷,涉及资金上百亿,投资人超过20万。
自7月以来,仅仅是半个月,全国就有131家平台暴雷,其中不乏曾作为P2P行业定海神针的的百亿级平台。


只7月份,暴雷平台就有这么多:


投之家:牵扯数家P2P平台的超大经济诈骗案件,跟举国闻名的e租宝案一样的罪名
暴雷平台太多太多了… …


P2P平台雷声滚滚,舆论关注高频焦点。
2018年的年中,整个P2P行业笼罩在片兵荒马乱的迷雾中中,每天都有平台暴雷的声音在耳边炸响,声声不绝。

人大代表马兰认为,当前刑法对集资诈骗案件的处罚力度还不够严厉,起不到震慑骗子的目的,才会令这些金融骗子有恃无恐,肆无忌惮地诈骗受害群众血汗钱,而且就算出事了,宁愿投案自首也不愿意主动退赔归还受害人本金。因此,提高刑法对集资诈骗案件的量刑标准就显得尤为重要!


尤其是网贷平台,一旦发生跑路、清盘、提现困难等问题就会殃及到成千上万的受害群众,不少受害家庭甚至因此而倾家荡产,家破人亡,影响极其恶劣!因此,对于此类金融诈骗案件,如果平台责任人能够做到主动还钱的,可以考虑给他们减刑;如果平台责任人死活不肯还钱的,就应该毫无犹豫地判处这些人死刑!而且还要没收其全部财产,继续追查其家属,继续要求他们还钱。


不少骗子至今不肯还钱的原因就是因为抱有侥幸心理,以为就算被抓到了,最多也就判个几年牢,所以就完全没有了还款的动力。马兰也正是看到了这一点,才会提议对那些不主动退赔的骗子直接判处死刑,不得减刑!如此一来骗子们的侥幸心理就可以被彻底粉粹了,唯有乖乖还钱还是他们唯一自我救赎的机会。所以,马兰此次提出的这项提议至关重要,关乎了广大金融受害群众最终能够如愿地追回全部被骗本金!


追回被骗本金?

问:p2p刑事案能提起民事起诉吗?经过追缴或者退赔仍不能弥补的损失还能起诉吗?

答:p2p涉刑案是刑事附带民事判决的,无需被害人提起附带民事诉讼的,被害人提起附带民事诉讼或判决后提起民事诉讼都不受理。法律依据有三条:

  • 一、《刑事诉讼法解释》第139条;被告人非法占有、处置被害人财产的,应当依法予以追缴或者责令退赔。被害人提起附带民事诉讼的,人民法院不予受理。
  • 二、《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》2014年3月25日公通字[2014]16号第七条… …就同一事实向人民法院提起民事诉讼或者申请执行涉案财物的,人民法院应当不予受理… …。
  • 三、《最高人民法院关于废止部分司法解释和司法解释性质文件(第十一批)的决定 》法释〔2015〕2号。自2015年1月19日起施行,已废止了《最高人民法院关于刑事附带民事诉讼范围问题的规定》法释〔2000〕47号,第五条 犯罪分子非法占有、处置被害人财产而使其遭受物质损失的,人民法院应当依法予以追缴或者责令退赔。被追缴、退赔的情况,人民法院可以作为量刑情节予以考虑。经过追缴或者退赔仍不能弥补损失,被害人向人民法院民事审判庭另行提起民事诉讼的,人民法院可以受理。

    举个例子:张三的手机被李四偸了或抢了,


    当公安以盗窃罪或抢夺罪或抢劫罪立案侦查走刑事途径时,张三是不能提起附带民事诉讼的,即使手机被出卖等原因追回不了,也不能提起民事诉讼要回手机的损失,即是能追回多少就多少,追不回了就了了。但需注意区别,如果是张三的手机被李四偷或抢过程中毁坏,这就不同了,这种情形是可向法院提起民事诉讼的,法律依据是《刑事诉讼法解释》第138条;被害人因人身权利受到犯罪侵犯或者财物被犯罪分子毁坏而遭受物质损失的,有权在刑事诉讼过程中提起附带民事诉讼;


最近!2019年2月15日。“川惠财富”案已被移送至广东省惠州市惠阳区人民检察院审查。


这早在2017年8月7日就爆雷了,是前四川省政协委员、曾为国人激励的“中国第一打工仔”、被美名标榜的“28岁成为亿万富翁”、广东川惠科技开发集团有限公司(川惠集团)、广东川惠投资管理有限公司(川惠财富)董事长:刘延林。


川惠集团法定代表人:刘延林于2017-04-18变更为杨坤祥。
川惠财富法定代表人:周沛宇
监事:刘延林
总经理:刘延林的小女儿:刘海霞
财务总监:刘延林的大女儿:刘海燕
川惠财富:从打工仔到企业家的覆没,父女仨人家族式公司【附图】

  • 刘延林,何方人士?
  • 刘延林,男。
  • 1964年生于四川广安县恒升镇果子村。
  • 1978年因为交不起学费辍学在家的刘延林随着烧砖瓦的姨父奔了河南,那一年,刘延林14岁。此后三年,河南、湖北、福建都留下打工仔刘延林小小的身影。
  • 1981年回到家乡,借钱买了一辆“嘉陵”摩托贩猪跑单帮。贩猪的生意虽然风光,却没有给刘延林带来财运,反而让他背了一屁股债。
  • 1982年,18岁,砍了自家一棵树,拖到街上卖的9块2毛钱。再次离家,南下广州。到了广州第三天,就在一家机砖厂做工,开启了“打工“、”白领“生涯。
  • 1985年,炒了老板的“鱿鱼”,来到紧邻深圳的惠阳县淡水镇,独自办砖厂。
  • 1988年底,砖厂纯利已达200多万元。
  • 1989年,创办“川惠实业发展公司”
  • 1991年,创办“惠阳县川惠实业发展有限公司”
  • 1992年,刘延林《28岁,成为亿万富翁》。为四川广安农村家乡修建了两条简易的公路。
  • 1993年,公司发展成为“广东省川惠企业集团有限公司”,系为数不多的省级私营企业集团之一。同年,捐资四十万元人民币,在家乡广安果子村修建一所小学,出资三十万元人民币赞助举办“四川省中小学生(川惠杯)艺术节”。这一年,他赴美国考察。
  • 1994年,当选为四川省第七届政治协商会议委员。入中共中央党校“私营企业家学习班”学习。他倡导在公司相继成立了中共党支部和工会。刘延林的自传《中国第一打工仔》在《厂长经理日报》上连载。参加了在北戴河召开的“中国技术经济研究会”年会。
  • 1995年,在北京人民大会堂,受到全国人民代表大会副委员长王光英接见并合影,得到全国人民代表大会副委员长布赫题词“中国第一打工仔”;兴办鞋厂并在国家工商局注册“凯梦奇”商标。
  • 1996年,《刘延传自传》由漓江出版社发行,2月在广西自治区新华书店举行首发式,5月和6月分别在北京王府井新华书店、惠州签名售书,引起轰动。公司党支部被评为惠州市“先进党组织”。公司被评为“中国500家最大私营企业”之一。获得中国企业最佳形象“AAA级”企业。在国家工商局注册了“打工仔”系列商标。
  • 1997年,赴东南亚考察,兴办“购物中心”。开始长期资助博罗县泰美镇孤儿车金菊、车金莲两姐妹上学,承诺可供上大学。
  • 1998年,开发高科技产品—-多功能防盗器。继被选为四川省第七届政治协商委员会委员后,又当选为第八政协委员。为广东龙门县永汉镇大围村修建自来水工程,解决了居民用水困难。赞助惠阳市二中开办。
  • 1999年,投资西部建设,修建四川攀枝花市滨江大道和安居工程等基础设施建设,被授予攀枝花市“荣誉市民”。被评为惠州市“私营企业50强”。赞助惠阳的部分中学生举办“夏令营”。公司更名为“广东川惠科技开发企业集团有限公司”。
  • 2001年入美国西南联合大学同清华大学联办的MBA班学习。公司连续十二年被当地政府评选为“先进私营企业”、“积极纳税户”、“重合同守信用单位”。
  • 2002年被评为“世界杰出人士”。
  • 2003年赴西欧考察参观。
  • 2004年2月,刘延林收养的孤儿车金菊“职高”毕业,到他公司上班。
  • … …
  • 2016年3月1日,广西白色市中级人民法院公布失信被执行人名单,刘延林,执行案号:(2015)百中发执字第00001号。
  • 2016年6月20日,广东惠州市惠阳区人民法院公布失信人刘延林,执行案号:(2016)粤1303执1356号案号。
    更多被执行案:【附图】

  • 2017年8月7日,p2p平台川惠财富暴雷。
  • 8月8日,董事长写长篇“感恩文” 称,虽然暂时没有足够的资金及时兑付投资者的回款,但是愿意以现有可变现和处置的资产作为投资者的资金保证。其在(广西)平果拥有3.8万平方米的酒店用房可以变现;25亩待开发商住楼土地是前几年挂牌所得;惠州市惠阳办公楼所占4,500平方土地……还有在四川某市中心地段查封6,000万元(人民币)债权。由于刘延林上述所提到的可处置资产不是被查封就是烂尾,于是这封信被投资者称为“史上最有诚意的不跑路致歉信”。
  • 2017年8月14日起川惠财富陆续被惠阳经侦立案。【附:5208cc博客 报案回执4件】
  • 【图片太小?动动你的二指,45度角触摸拉伸她】
  • 2017年9月22日川惠财富的法定代表人周沛宇被警方公布已破案。【附图】
  • 2018年2月7日川惠财富实际控制人、董事长刘延林被拘留。【附图】
  • 2019年2月15日。“川惠财富”(广东川惠投资管理有限公司)案已被移送至广东省惠州市惠阳区人民检察院审查。公安提交的公诉书意见,
  • 罪名:非法吸收公众存款罪。
  • 被追究人员:刘延林等5人。

问:公安如果不立案怎么办?


答:若公安不立案,救济途径有三条:
(一)提起刑事复议、复核
控告人不服公安机关作出的不予立案决定,可以向作出该不予立案决定的公安机关申请复议。对于复议决定仍然不服的,可以向上一级公安机关申请复核。
(二)向检察院提起申诉
控告人对公安机关作出的不予立案决定的复议、复核不服的,可以向同级人民检察院控告检察部门提起控告、申诉。
控告人对人民检察院作出的同意公安机关不予立案决定不服的,还可以向上一级人民检察院提起立案监督复查申请。
(三)向法院提起刑事自诉
控告人实施了上述救济途径都无果时,法律还规定了最后一条救济途径,那就是可以向人民法院提起刑事自诉,按照一审、二审、审判监督程序一步步进行了。

  • 刘延林创建的“川惠集团”跃入了中国私营企业500强,其创业历程得到了党和国家领导人的充分肯定,多次受到党和国家领导人的接见,
  • 全国人大布赫副委员长
  • 亲笔题写
  • “中国第一打工仔” 。
  • 著作与传记编辑
    1、书名:《28岁成为亿万富豪》(第二版) 中国青年出版社
    2、《 从打工仔到亿万富豪》
    3、《中国第一打工仔 刘 延 林 传》
  • 刘延林富了,富得让人目眩。刘延林以《从打工仔到亿万富豪》为题出版自传,全国人大常委会副委员长布赫欣然题字:“中国第一打工仔。”
  • 记述刘延林成长经历的《中国第一打工仔刘延林传》已由海潮出版社出版。

问:我以“集资诈骗罪”报案,公安立案了,但《立案决定书》【见上图】立案的罪名“非法吸收公众存款罪”,我不服,怎么办?

答:公安最初先拟一个罪名展开侦查,到侦查终结时再拟定罪名,写起诉意见全案移送至检察院审查,之后由检察院审定、确定,最后向法院提起公诉由法院判决。在公安侦查阶段,受害人对罪名不服,刑事诉讼法并无明文规定其具有提意见、复议、申诉等权利的救济途径。但到检察阶段就有提意见的权利和委托律师的权利了,并且检察院应当听取、记录并附卷。所以在检察院短短的一个月内尽快提交意见书,附上你认为应当构成的罪名所对应的犯罪事实证据,以证明是应当构成此罪而非彼罪。

问:川惠财富案,实际控制人、董事长刘延林应当符合逮捕条件,但惠阳公安不逮捕执行,违法吗?

答:不违法,因为惠阳公安认为“案件的特殊情况或者办理案件的需要,采取监视居住措施更为适宜”(《刑事诉讼法》第74条)。

问:刘延林在监视居住期间,未经执行机关批准就会见他人或者通信,可以对他予以拘留或逮捕吗?

答:当情节严重时可以,法律依据是《刑事诉讼法》第77条。

问:是不是监视居住二日折抵刑期一日?

答:不一定,当是指定的监视居住时才是。老赖刘是在家里居住,不能折抵刑期(《刑事诉讼法》第76条)。

 

问:经侦侦查结束了,案件移送检察院了,被害人这时该做什么?

 

答:立即抓紧时间,在一个半月内提交书面意见书。
2019年2月15日,惠阳公安已将案件移送至检察院审查起诉,此时,
一、被害人有权委托诉讼代理人了(法律依据:《刑事诉讼法》第46条)。
二、被害人提的意见,检察院应当听取、记录在案;提交的书面意见,应当附卷(《刑事诉讼法》第173条)。


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附二条重要的法条:
《刑事诉讼法》第171条:


第一百七十一条 人民检察院审查案件的时候,必须查明:
(一)犯罪事实、情节是否清楚,证据是否确实、充分,犯罪性质和罪名的认定是否正确;
(二)有无遗漏罪行和其他应当追究刑事责任的人;
(三)是否属于不应追究刑事责任的;
(四)有无附带民事诉讼;
(五)侦查活动是否合法。


5208cc博客 提示:p2p刑事案并无附带民事诉讼,判决后也不能另提民事起诉!


《刑事诉讼法》第173条:
第一百七十三条 人民检察院审査案件,应当讯问犯罪嫌疑人,听取辩护人或者值班律师、被害人及其诉讼代理人的意见,并记录在案。辩护人或者值班律师、被害人及其诉讼代理人提出书面意见的,应当附卷。
犯罪嫌疑人认罪认罚的,人民检察院应当告知其享有的诉讼权利和认罪认罚的法律规定,听取犯罪嫌疑人、辩护人或者值班律师、被害人及其诉讼代理人对下列事项的意见,并记录在案:
(一)涉嫌的犯罪事实、罪名及适用的法律规定;
(二)从轻、减轻或者免除处罚等从宽处罚的建议;
(三)认罪认罚后案件审理适用的程序;
(四)其他需要听取意见的事项。
人民检察院依照前两款规定听取值班律师意见的,应当提前为值班律师了解案件有关情况提供必要的便利。

问:“川惠财富”案什么时候开审?

答:惠阳检察院于2019年2月15日收到公安移送的案件材料,计一个半月,打回补充侦查,计一个月,检察院审查起诉从新计算一个半月,如果第二次不退回补充侦查,那么,加上法院二个月至三个月,预计是8月中旬乃至9月。经上一级人民法院批准,可以延长三个月;因特殊情况还需要延长的,报请最高人民法院批准。

问:刘延林有可能只坐牢一年半吗?

答:有可能!法院判决他三年有期徒刑(《刑法》第176条),再来个减刑(《刑法》第78条、79条)或搞个假释(社区矫正《刑法》85条)(《刑法》第79条、81条,《刑事诉讼法》第273条》)。看看吴英案:

  • 2012年,浙江省高级人民法院对吴英集资诈骗案作出终审判决,以集资诈骗罪判处吴英死刑,缓期两年执行。
  • 2014年,浙江省高院当庭对吴英作出减刑裁定,决定将对吴英的死缓减为无期徒刑。
  • 2018年3月23日,浙江省高级人民法院依法公开开庭审理吴英减刑一案,当庭作出裁定:将吴英的刑罚减为有期徒刑二十五年。
  • 吴英父亲笑声爽朗,他说永远相信法律,也非常高兴看到了司法在进步。
  • 蔺文财于2012年就开始代理吴英案,他说“这改判死缓以来,六年中最大变化,令人欣慰。”
    减刑文书,怎么像小学生的作文?!

  • “让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义” ———— 党的十八届三中全会


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