处置非法集资联席会议/P2P整改6月份限期/川惠财富极速非吸

处置非法集资联席会议/P2P整改6月份限期/川惠财富极速非吸

2018年2月24日,处置非法集资部际联席会议(扩大会议)在京召开。
会议制度由银监会牵头,发展改革委、公安部、监察部、财政部、建设部、农业部、商务部、人民银行、工商总局、林业局、法制办、新闻办、证监会、保监会,以及邀请中央宣传部、高法院、高检院等有关部门和单位参加。

P2P整改验收2018年6月收官 一批平台例如川惠财富刘延林案已被立案。

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会议认为,当前非法集资高发蔓延势头有所遏制,但案件总量仍居高位,东部沿海地区和中西部人口大省等地区案件集中,类金融和互联网金融、批发零售、房地产、涉农合作组织等重点领域风险突出,非法集资方式、手段不断翻新,形势依然严峻。

2018年联席会议将继续组织开展3项重点活动:防范非法集资宣传月活动、非法集资风险排查活动和涉嫌非法集资广告资讯信息排查清理活动。拍摄老年人题材、农村题材防范非法集资公益广告,继续加大在中央电视台投放力度。推动宣传教育活动进机关、进企业、进学校、进家庭、进社区、进村屯,进一步普及金融知识,提高群众识别能力和风险意识。


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会议指出,近年来,在防范和处置非法集资工作进展上,一是健全完善体制机制和法律制度。国务院出台《关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》(国发〔2015〕59号)。联席会议研究起草《处置非法集资条例》,建立京津冀防范和处置非法集资协调机制,将非法集资人纳入涉金融严重失信人名单,推动全国各地成立了省市县三级防范和处置非法集资工作领导小组,加强人员、经费保障。二是推动大案要案和陈案处置。严厉打击非法集资犯罪,推动各地及时打击处置了“e租宝”等一批重大非法集资案件,全面排查陈案积案,加快处置进程,加大追赃挽损力度,切实维护人民群众合法权益。三是强化监测预警。连续5年组织各地开展全国风险排查、专项整治行动,利用大数据排查重大风险线索,就利用“金融互助”“预付卡”非法集资等苗头性风险向社会公开警示,推动各地建立举报奖励制度,打早打小。四是大力开展宣传教育。连续5年组织召开新闻发布会、法律政策宣传座谈会、防范非法集资宣传月、涉嫌非法集资广告资讯信息排查清理等活动。加大公益广告播放力度,提升宣传质效。

川惠延林案家庭式p2p公司:
董事长: 刘延林
财务总监:刘海燕(大女儿)
总经理: 刘海霞(小女儿)

刘海燕:“非常感谢大家的信任,让我站在这么一个重要的角色。
我是被我父亲的创业精神和企业家的精神所感染,才回国的。
我放弃澳洲安逸的生活选择回国,选择川惠这个平台,
选择回国与我父亲… …”

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        按照P2P网贷风险专项整治工作领导小组下发的《关于做好P2P网络借贷风险专项整治整改验收工作的通知》中的工作部署,各地要在2018年4月底之前完成辖内主要P2P机构的备案登记工作,6月底之前全部完成。一些不合规的平台将陆续被清退或者重组。

四种情况下网贷平台不能备案

由于网贷行业平台数量众多,具体情况复杂,整改进程不如预期有所放缓。而近日下发的通知中,明确了具体整改细则和备案时间表,意味着监管方对行业情况已经基本掌握,后续的工作将明显提速。

据悉,监管层对各类P2P平台将采取以下原则验收:验收合格的网贷机构,予以备案登记,可以继续正常经营;严重不配合整改的违法违规平台,应由相关部门予以取缔;积极配合整改但未通过的平台,可据具体情况,或引导其退出市场,或整合相关部门及资源进行并购重组;对于逃避整改验收,暂停自身业务或不处于正常经营状态的机构,需高度重视,恢复经营后酌情予以备案;对于行业中业务余额较大、影响较大、跨区域经营的机构,由机构注册地整治办建立联合核查机制,向机构业务发生地征求相关意见。

具体来说,采用“一家一策”,整改验收合格一家、备案一家的方针。“各家平台的业务模式各不相同,因此验收过程中重点会有所差异,合格一家、备案一家,有利于树立案例性标准,平台之间也有所参照。”网贷之家研究院院长于百程表示。

值得注意的是,通知还明确了不予备案的四种情况,包括2016年8月24日后新设的网贷平台;自始未纳入本次整治,在整改验收期间提出备案申请的机构;《网贷平台管理暂行办法》规定的十三项禁止性行为及单一借款人上限的规定,网贷机构自2016年8月24日不再违反,相应存量业务未化解完成的网贷机构;开展过涉及首付贷、校园贷及现金贷等业务的网贷机构,应暂停新业务,逐步压缩存量,否则不予备案。

网贷行业将迎大考

通知还对债权转让、风险备付金等关键问题作了明确。

关于债权转让的认定,通知比较人性化,而且是用“应当”的措辞,具体问题具体分析。总体来看,对于出借人之间进行的低频次债权转让,应认定为合规。而资产证券化、超级放贷人、定期活期、净值标等方式的债权转让,应当认定为违规。其中以定期理财产品的形式对接债权转让标的,由于可能造成资金和资产的期限错配,应当认定为违规。业内人士认为,这一条涉及的大平台较多,在产品设计上影响比较大。

对于目前不少平台都存在的“风险备付金”问题,通知则明令禁止。风险备付金具有自担保的争议,模式与网贷机构的信息中介定位不符。

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