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【p2p热点】哪种情形可免予刑事处罚|非吸|集资诈骗|量刑|和解|债权转让|川惠延林案

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发表于 2018-3-19 12:54:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
一:川惠财富的低价打折、债权转让问题

(1)先看主体,再看交易性质。

债权转让,谁是受让人?谁的钱?


       如果是川惠财富单位的,那么交易性质就不是债权转让,而是对部分出让人(被害人)进行的清偿,这就违反了
《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》关于按比例返还的规定。打折就清偿,否则就不清偿,暴露其并无还款本意,而是继续以敛财为目标、以非法占有为目的。这一情形,应当作为认定是以非法占有为目的的事实证据和既遂罪行的加重情节。


       如果受让人是刘延林或者其他单位或个人,这就形成了另外的一个民事法律关系了,从表面看来,有《合同法》作为依据,
第七十九条 债权人可以将合同的权利全部或者部分转让给第三人...
第八十条 债权人转让权利的,应当通知债务人。
第八十一条 债权人转让权利的,受让人取得与债权有关的从权利...
第八十四条 债务人将合同的义务全部或者部分转移给第三人的,应当经债权人同意。
第八十八条 当事人一方经对方同意,可以将自己在合同中的权利和义务一并转让给第三人。

《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》第九条“十三禁”之(八),禁止开展资产证券化业务或实现以打包资产、证券化资产、信托资产、基金份额等形式的债权转让行为。虽对债权转让设定了范围,但并没有明确禁止普通的债权转让。但是,P2P平台与受让人之间具有利害关系,可能涉嫌自融、可能存在恶意串通、损害出让人、甚至国家利益等等。


       如果能证明其存在恶意串通,则债权转让合同无效。
超低价打折转让,如果有证据证明其是利用对方处于危困状态、缺乏判断能力等情形,致使民事法律行为成立时显失公平的,受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。
(注意!!!新!《中华人民共和国民法总则》自2017年10月1日起施行。
删除了乘人之危,增加了危困状态、缺乏判断能力等情形归类到显失公平上;删除了变更,只能申请撤销!)


(2)被害人无奈打折转让,金钱虽丢失但权利尚存

       川惠延林案犯罪既遂,已经刑事立案侦查并进行附带民事处置,被害人是否债权转让并不影响犯罪定性,同样还是刑事案件当事人中的被害人,并无丧失控告、申诉、抗诉等权利,影响的是个人的民事部分财产。但也可能作为量刑情节酌情考虑。
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二:川惠延林案还可和解吗?

川惠延林案家庭式p2p公司:
董事长:   刘延林
财务总监:刘海燕(大女儿)
刘海燕.png
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总经理:   刘海霞(小女儿)
刘海霞.png


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百度一下:川惠延林
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这是个侵犯财产类的犯罪,可能判处三年以上刑罚的,根据《刑事诉讼法》第二百七十七条,不可以和解。


三:哪种情形可以免予刑事处罚?


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满足三个条件可以免予刑事处罚:
(1)是非法吸收公众存款罪而不是集资诈骗罪
(2)非法吸收或者变相吸收公众存款,主要用于正常的生产经营活动
(3)能够及时清退所吸收资金
法律依据:《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》


四:刘延林为什么不跑路?哪些情形可以认定为“以非法占有为目的”?


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       根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释司法解释》第四条,列举了八种情形,其中第3条明文规定了,一跑路就认定为集资诈骗罪了,所以刘不跑,而第8条其他是开放式口袋,穷尽所有手段,综述,所有的、不限于所列举的7种情形都可以。

       第四条:使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的”:
(一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的;
(二)肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的;
(三)携带集资款逃匿的;
(四)将集资款用于违法犯罪活动的;
(五)抽逃、转移资金、隐匿财产,逃避返还资金的;
(六)隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,逃避返还资金的;
(七)拒不交代资金去向,逃避返还资金的;
(八)其他可以认定非法占有目的的情形。


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附——息息相关法条:


《合同法》http://5208.cc/thread-3160-1-1.html第五十二条 有下列情形之一的,合同无效:
  (一)一方以欺诈、胁迫的手段订立合同,损害国家利益;
  (二)恶意串通,损害国家、集体或者第三人利益;
  (三)以合法形式掩盖非法目的
  (四)损害社会公共利益;
  (五)违反法律、行政法规的强制性规定。

第五十四条 下列合同,当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销:
  (一)因重大误解订立的;
  (二)在订立合同时显失公平的。
  一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危,使对方在违背真实意思的情况下订立的合同,受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。
  当事人请求变更的,人民法院或者仲裁机构不得撤销。

《民法总则》
http://5208.cc/thread-3347-1-1.html第一百四十七条基于重大误解实施的民事法律行为,行为人有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。

第一百四十八条一方以欺诈手段,使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为,受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。

第一百四十九条第三人实施欺诈行为,使一方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为,对方知道或者应当知道该欺诈行为的,受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。

第一百五十条一方或者第三人以胁迫手段,使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为,受胁迫方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。

第一百五十一条一方利用对方处于危困状态、缺乏判断能力等情形,致使民事法律行为成立时显失公平的,受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。
第一百五十二条有下列情形之一的,撤销权消灭:

(一)当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起一年内、重大误解的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起三个月内没有行使撤销权;

(二)当事人受胁迫,自胁迫行为终止之日起一年内没有行使撤销权;

(三)当事人知道撤销事由后明确表示或者以自己的行为表明放弃撤销权。

当事人自民事法律行为发生之日起五年内没有行使撤销权的,撤销权消灭。

《刑事诉讼法》
http://5208.cc/thread-2991-1-1.html第二百七十七条 下列公诉案件,犯罪嫌疑人、被告人真诚悔罪,通过向被害人赔偿损失、赔礼道歉等方式获得被害人谅解,被害人自愿和解的,双方当事人可以和解:
  (一)因民间纠纷引起,涉嫌刑法分则第四章、第五章规定的犯罪案件,可能判处三年有期徒刑以下刑罚的;
  (二)除渎职犯罪以外的可能判处七年有期徒刑以下刑罚的过失犯罪案件。
  犯罪嫌疑人、被告人在五年以内曾经故意犯罪的,不适用本章规定的程序。
最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
http://5208.cc/thread-3335-1-1.html...“非法吸收或者变相吸收公众存款的数额,以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额,可以作为量刑情节酌情考虑。”
“非法吸收或者变相吸收公众存款,主要用于正常的生产经营活动,能够及时清退所吸收资金,可以免予刑事处罚;情节显著轻微的,不作为犯罪处理。”

《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》
http://5208.cc/thread-3336-1-1.html  
...“变卖、拍卖。所得价款由查封、扣押、冻结机关予以保管,待诉讼终结后一并处置。...一般应在诉讼终结后,返还集资参与人。涉案财物不足全部返还的,按照集资参与人的集资额比例返还。”
...“构成非法集资共同犯罪的,应当依法追究刑事责任。能够及时退缴上述费用的,可依法从轻处罚;其中情节轻微的,可以免除处罚;情节显著轻微、危害不大的,不作为犯罪处理。”


《最高人民法院关于适用<中华人民共和国刑事诉讼法>的解释》第139条“被告人非法占有、处置被害人财产的,应当依法予以追缴或者责令退赔。被害人提起附带民事诉讼的,人民法院不予受理。追缴、退赔的情况,可以作为量刑情节考虑。”



《刑法》http://5208.cc/thread-3344-1-1.html第一百七十六条 【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。
  单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。


第一百九十二条 【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。


第六十四条 【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。

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 楼主| 发表于 2018-3-20 11:57:59 | 显示全部楼层
注意呀!!!新!《中华人民共和国民法总则》自2017年10月1日起施行。
删除了乘人之危,增加了危困状态、缺乏判断能力等情形归类到显失公平上;删除了变更,只能申请撤销!



重要的撤销显失公平之诉,结合民法总则和合同法,重要法条:

《民法总则》
第一百五十一条
一方利用对方处于危困状态、缺乏判断能力等情形,致使民事法律行为成立时显失公平的,受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。
《合同法》
第五十四条 合同 (二)在订立合同时显失公平的。
  一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危,使对方在违背真实意思的情况下订立的合同,
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 楼主| 发表于 2018-3-24 18:30:57 | 显示全部楼层
根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第三条(四)...非法吸收或者变相吸收公众存款的数额,以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额,可以作为量刑情节酌情考虑。
非法吸收或者变相吸收公众存款,主要用于正常的生产经营活动,能够及时清退所吸收资金,可以免予刑事处罚;


于是,老赖刘精心策划这样“清退所吸收资金”——



  • 刘延林对张三说:你这么多钱,我已知道你的投资款的来龙去脉了,还是打三折快点脱手吧!免得夜长梦多、东窗事发对你不好的。。。
这时,刘施加一个害相恐吓,不同意就举报你犯罪;张三陷入恐惧心理。这时,构成敲诈勒索罪。



  • 刘延林对李四说:平台被追缴的钱很少的,要等到判决之后很长时间才能按比例清偿一点点,现在趁我还有这么一点钱,还是劝你赶快打折取现为好。。。

这时,只是单纯的讨价还价,是本身的利害存在、并未施加害,不构成敲诈勒索罪。


  • 刘延林对王五说:还是赶快打折要钱回去治你母亲的病吧!。。。王五的母亲得了癌症化疗在住院,正急于筹钱交费,处于危难困境,刘趁机利用了这种危难,显失公平(包含乘人之危),王五可向法院申请撤销。

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 楼主| 发表于 2018-4-3 11:43:19 | 显示全部楼层
注意:p2p平台非法集资类犯罪
与普通的诈骗罪的附带民事处置
有很大差别,涉案财产不叫赃。
不是某人说的、也不是我说的,是司法这样解释:

最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释

http://5208.cc/thread-3335-1-1.html



两高一部关于办理非法集资刑案的意见


http://5208.cc/thread-3336-1-1.html
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